website-plogo
LeaksArchivesArticlesSearch
website-logo
HomeAbout UsDonate
Join our newsletter
[email protected]
torhttp://o4kpdzi7hmb2xcshozryhx5m2f4l25wpuhzbtd7nvuafeit5tntil7qd.onion/
AllDocumentsArticles
​
4023 results

jpg
BANK SHAHR 19,303 AED 12.06 ALSHARA.jpg

mashreq المشرق. مشتری گرامی چنانچه ظرف مدت ۱ هفته از دریافت رسید نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذينفع اقدام نگردد موضوع مذکور به منزله وصول وجه حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و تبعات آتی را از صرافی ارز ایران سلب مینماید WE MAKE POSSIBLE Mashreq 7841713-RIQA BRANCH DUBAI DATE TIME ATM-ID 07/09/20 09:36 SCU1713 SEQ NO 2675 Card No. *** ******2108 Cheque Deposit To Account 019100392108 Cheques Deposited 1 AED 19303.00 329755 Cheque Amount Auth Code Your cheque(s) will be processed and cleared today (excluding public holidays) 2675 1/1 V+dXc GROUP HEAD OFFICE BRANCH Pay ALSHARA GENERA - Emirates NBD Account Payee Date 06/09/2020 التاريخ #0000 ⑈ c000016d6025180601c 5 Step up to higher savings. Earn interest of up to 6% with Step-Up Saver. Terms & Conditions apply.,mashreq,المشرق,.,مشتری,گرامی,چنانچه,ظرف,مدت,۱,هفته,از,دریافت,رسید,نسبت,به,اخذ,تأییدیه,وصول,حواله,توسط,ذينفع,اقدام,نگردد,موضوع,مذکور,به,منزله,وصول,وجه,حواله,توسط,ذینفع,بوده,و,هرگونه,مسئولیت,و,تبعات,آتی,را,از,صرافی,ارز
transactions

jpg
ADAMPIRA 2,721,820(7,151,270) EURO 19.12 LEA.jpg

AKBANK GÖNDERICI BİLGİLERİ Düzenleyen Şube : 999- Borçlu Hesap No : 036-1273-0039276 Müşteri No : 0033920176 VKN/Vergi Dairesi :6330825132 ŞIŞLI DEKONT 3016-ÖDEME EMİRLERİ GİRİŞI Adı Soyadı/Unvan : OCEAN WAYS DIŞ TİC.LTD.ŞTI Adres ALICI BILGILERI Alacaklı Hesap No : 036-0788-0046841 Karşı Şube :788-GÜNEŞLTICARI ESSAY VKNWergl Daireal : 6081149905 BAKIRKÖY VERGI Adı Soyadu/Unvan : LEA GEMICILIK VE TAŞIMACILIK LTD.ŞTI. Adres BORÇLU IBAN: TR70 0004 6012 7303 6000 0392 76 DIŞ TİCARET AVANS BEDELI-ADVANCE PAYMENT ALACAKLI IBAN: TR18 0004 6007 8803 8000 0469 41 PL NO: LEA 19321-03 REFERANS:127300317376 IŞL.TÜR:1 LEH.TEL:90 TUTAR BILGILERI MEVDUAT MEVDUAT TOPLAM YALNIZ İKİMİLYON YEDİYÜZYİRMİBİRBİN SEKİZYOZYIRMI 400 EUR Işlem Tarihi/Saati Valor : 09/03/2021 15:23:43 MÜSTERI IMZASI : 09/03/2021 :29587 Referans Işlemi Yapan Işlemi Yapan Ad-Soyad Işleml Yapan TCKN 59447/396585/ Akbark T.AS Genel Madini Sebwa Center avant 34395 Istanbul Merais No: 0015001526400497 Vergi Dal Byk Mukalete YETKILI IM
transactions

jpg
BANK SHAHR 5,100,000(44,500,000) AED 20.03 SHAHR.jpg

" بتكـ PETKIM Petroleum Trading FZE To: The Manager BANK MELLI IRAN Account No. Subject: (AED) 0101013879910 Bank Transfer DATE: 22/06/2020 Dear Sir, With reference to the above mentioned subject, kindly debit our account AED: 5,100,000. Amount in words: (Five Million One Hundred Thousand Dirham Only) and Transfer to Bank details given below. Account Name : BANK SHAHR Bank Name Swift Code Account No. : BANK MELLI IRAN (BMI) : MELIAEAD : (AED) 0170080079710 Thanking You, Hary ش واليوم نو تريدني Dubai - U.A.E. Jebel All Free Zone PETKIM TRA * TH Signature: PETKIM PETROLEUM TRADING FZE Office No FZJOBB1510, Jebel Ali Free Zone, Dubai UAE | Mob.: 0971 506634637 | Tel.: 04-8868586 | Email: petkim [email protected],",بتكـ,PETKIM,Petroleum,Trading,FZE,To,:,The,Manager,BANK,MELLI,IRAN,Account,No.,Subject,:,(,AED,),0101013879910,Bank,Transfer,DATE,:,22/06/2020,Dear,Sir,,,With,reference,to,the,above,mentioned,subject,,,kindly,debit,our,account,AED,:,5,100,000,.,Amount,in,words,:,(,Five,Million,One,
transactions

jpeg
TEJARAT SANAT 1,192,845(6,000,000) USD -17.03 HK-28676.jpeg

浙江泰隆商业银行 | 网上银行 网上银行电子回单业务流水号: 01297409000046 付 (SEYCHELLES)OCEANIC PARTNER 户名 LIMITED 款 收款 户名 HK SKYLAND MACHINERY CO LIMITED 人 账号(卡号) 金额(小写 ) NRA31010010201000031017 1,192,845.00 人 账号(卡号) NRA56567142010500001853 金额(大写) 美元 壹佰壹拾玖万贰仟捌佰肆拾伍圆整 交易币种 美元 交易类型 汇出汇款 交易摘要 汇出汇款 交易时间 2020-06-10 17:05:31 附言 香江素 电子回单专用章 提示:此回单不作为到账通知,仅作为银行业务受理依据。 打印 返回 مشتری گرامی چنانچه ظرف مدت ۱ هفته از دریافت رسید نسبت به اخذ تأييديه وصول حواله توسط ذينفع اقدام نگردد. موضوع مذکور به منزله وصول وجه | حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و تبعات آنی را از صرافی ارز ایران سلب می نماید,浙江,泰隆,商业,银行,|,网上,银行,网上,银行,电子,回,单,业务,流水号,:,01297409000046,付,(,SEYCHELLES,),OCEANIC,PARTNER,户名,LIMITED,款,收款,户名,HK,SKYLAND,MACHINERY,CO,LIMITED,人,账号,(,卡号,),金额,(,小写,),NRA31010010201000031017,1,192,845.00,人,账号,(,卡号,),NRA56567142010500001853,金额,(,大写,),美元,壹佰,壹拾,玖,万,贰仟,捌,佰,肆拾,伍,圆,整,交易,币种,美元,交易,类型,汇出,汇款,交易,摘要,汇出,汇款,交易,时间,2020-06-10,17:05:31,附,言,香江,素,电子,回,单,专用章,提示,:,此,回,单,不,作为,到账,通知,,,仅,作为,银行,业务,受理,依据,。,打印,返回,مشتری,گرامی,چنانچه,ظرف,مدت,۱,هفته,
transactions

pdf
COPY CHQ-RAHBAR AMIN 601,401(80,000,000) AED 18.04 BRIGHTNERD.pdf

MCB MCB BANK LIMITED Wholesale Banking Karama Branch, Dubai Pay against this cheque or bearer Brightnerd Trading LLC Dirhams Six Hundred one Thousand Hund red one 1- PETROTECH FZE 0000014850000014 four درهم Cheque No. 080341 Date 19/07/2020 التاريخ ادفعوا بموجب هذا الشيك أو لحامله AED 601,401.001- Signature(s) JUM ⑈080341⑆209120101⑆⑈0000014950⑈ Leonid נ.ב. التوقيع,MCB,MCB,BANK,LIMITED,Wholesale,Banking,Karama,Branch,,,Dubai,Pay,against,this,cheque,or,bearer,Brightnerd,Trading,LLC,Dirhams,Six,Hundred,one,Thousand,Hund,red,one,1-,PETROTECH,FZE,0000014850000014,four,درهم,Cheque,No.,080341,Date,19/07/2020,التاريخ,ادفعوا,بموجب,هذا,الشيك,أو,لحامله,AED,601,401.001-,Signature,(,s,),JUM,⑈080341⑆209120101⑆⑈0000014950⑈,Leonid,נ.ב.,التوقيع
transactions

jpg
PARDIS 390,673 AED 10.09 ORIENTAL.jpg

mashreq المشرق. WE MAKE POSSIBLE Mashreq 7841714-RIQA BRANCH DUBAI DATE TIME 30/11/20 19:24 ATM-ID SEQ NO SCU1714 8412 **0884 Card No. Cheque Deposit To Account 019100160884 Cheques Deposited 1 Cheque Amount AED 390673.00 Auth Code 757120 Your cheque(s) will be processed and cleared on the next working day (excluding public holidays) 8412 1/1 مصرف عجمان Alman Bank Gerho Account Payee 30/11/2020 0000 28⑆805740101⑆⑈1117602011⑈ c000028d805740101dc1117102011c Happiness Account Transfer your salary to a Mashreq Happiness Account AED 2,500 in cash. مشتری گرامی چنانچه ظرف مدت ۱ هفته از دریافت رسید نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذينفع اقدام نگردد. موضوع مذکور به منزله وصول وجه | حواله توسط ذینفع بوده و هر گونه مسئولیت و تبعات آتی را از صرافی ارز ایران سلب می نماید,mashreq,المشرق,.,WE,MAKE,POSSIBLE,Mashreq,7841714,-,RIQA,BRANCH,DUBAI,DATE,TIME,30/11/20,19:24,ATM,-,ID,SEQ,NO,SCU1714,8412,**,0884,Card,No.,Cheque,Deposit,To,Account,019100160884,Cheques,Deposited,1,Cheque,Amount,AED,390673.00,
transactions

jpg
AMIN BORHANI 17,470 EURO 03.08 LANDER.jpg

2 指令明细 مشتری گرامی 指令序号 3011886106 交易类型 行内汇划 چنانچه ظرف مدت ۱ هفته از دریافت رسید نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذينفع اقدام نگردد. موضوع مذکور به منزله وصول وجه حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و تبعات آتی را از صرافی ارز ایران سلب می نماید. 指令状态 等待复核 awwwwwwtee 提交时间 2020年10月22日 15:22 付款方名称 LONGYAO SINGAPORE PTE. LTD. 付款方账号 NRA5 6504 3820 1050 0000 089 收款方名称 LANDER INDUSTRY LTD 收款方账号 交易币种 欧元 付款金额 NRA3 5601 3820 1050 0000 600 17,470.00 国内外费用承担 共同承担 交易用途 NRA PAYMENT贷款 备注 NRA PAYMENT货款,2,指令,明细,مشتری,گرامی,指令,序号,3011886106,交易,类型,行,内,汇,划,چنانچه,ظرف,مدت,۱,هفته,از,دریافت,رسید,نسبت,به,اخذ,تأییدیه,وصول,حواله,توسط,ذينفع,اقدام,نگردد,.,موضوع,مذکور,به,منزله,وصول,وجه,حواله,توسط,ذینفع,بوده,و,هرگونه,مسئولیت,و,تبعات,آتی,را,از,صرافی,ارز,ایران,سلب,می,نماید,.,指令,状态,等待,复核,awwwwwwtee,提交,时间,2020,年,10,月,22,日,15:22,付款,方,名称,LONGYAO,SINGAPORE,PTE,.,LTD,.,付款,方,账号,NRA5,6504,3820,1050,0000,089,收款,方,名称,LANDER,INDUSTRY,LTD,收款,方,账号,交易,币种,欧元,付款,金额,NRA3,5601,3820,1050,0000,600,17,470.00,国内外,费用,承担,共同,承担,交易,用途
transactions

jpg
AMIN BORHANI 6,115 AED 29.06 BORHANI.jpg

Payment Voucher TAX VOUCHER No.: 21552 Date: 21/09/2021-19:07 User: MR Beneficiary Nationality ID No. Sender AMIN BORHANI/ Contact: CASH Purpose: Reg. Transfer BORHANI AMIN Origin: Ref: Debit Note : 22008 Dated: 20/09/2021 From: BORHANI AMIN [100068] Paid to AMIN BORHANI Paid thru : CASH ACCOUNT 42 Payable Amt.: DHS 6,115.00 Commission: DHS VAT (0.00%): DHS Net Paid: DHS 6,115.00 Amount Remark : DHS Six Thousand One Hundred Fifteen Only. : CASH PAID Customer Prepared by MR Authorised by,Payment,Voucher,TAX,VOUCHER,No,.:,21552,Date,:,21,/,09,/,2021-19,:,07,User,:,MR,Beneficiary,Nationality,ID,No.,Sender,AMIN,BORHANI,/,Contact,:,CASH,Purpose,:,Reg,.,Transfer,BORHANI,AMIN,Origin,:,Ref,:,Debit,Note,:,22008,Dated,:,20/09/2021,From,:,BORHANI,AMIN,[,100068,],Paid,to,AMIN,BORHANI,Paid,thru,:,CASH,ACCOUNT,42,Payable,Amt,.:,DHS,6,115.00,Commission,:,DHS,VAT,(,0.00,%,),:,DHS,Net,Paid,:,DHS,6,115.00,Amount,Remark,:,DHS,Six,Thousand,One,Hundred,Fifteen,Only,.,:,CASH,PAID,Customer,Prepared,by,MR,Aut
transactions

jpg
AFAGH EMERTAT 297,000(300,000) AED 09.10 ASHOK.jpg

Paid to: ASHOK KUMAR Payment Voucher Number: 71770 Date: 03/01/2021 Time: 16:10 On Account of: ESMAEILI { A/c 100562} The sum of: Remark: Beneficiary: Nationality: Sender: Purpose: Customer DHS Two Hundred Ninety Seven Thousand Only A. Atto Ан 056533226) Contact No.: Ref.: Origin: I.D.No.: Paid Prepared by AMIN DHS ****297,000.00 Authorised by,Paid,to,:,ASHOK,KUMAR,Payment,Voucher,Number,:,71770,Date,:,03/01/2021,Time,:,16:10,On,Account,of,:,ESMAEILI,{,A,/,c,100562,},The,sum,of,:,Remark,:,Beneficiary,:,Nationality,:,Sender,:,Purpose,:,Customer,DHS,Two,Hundred,Ninety,Seven,Thousand,Only,A.,Atto,Ан,056533226,),Contact,No,.:,Ref,.:,Origin,:,I.D.No,.:,Paid,Prepared,by,AMIN,DHS,****,297,000.00,Authorised,by
transactions

jpg
KALAYE BAKHTAR 1,116,798 USD 22.03 MANLEY 1263-ok.jpg

指令序号 4001517225 交易类型 汇出汇款 提交人 مشتری گرامی چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از دریافت رسید نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذينفع اقدام نگردد موضوع مذکور به منزله وصول وجه حواله توسط ق ينفع بوده و هرگونه مسئولیت و نبات آنی را از صرافی ارز ایران سلب می نماید 付款单位 TONG MING SINGAPORE PTE.LTD. 收款单位 MANLEY CO., LTD 指令状态 待复核 转账类型 行外转账 提交时间 2021-06-17 18:25:08 付款账号 NRA56567142 0105 0000 2372 收款账号 NRA1047 1000 000618718 收款开户行 HUA XIA BANK,(HANGZHOU BRANCH) 交易币种 美元(USD) 交易金额 1,116,798.00 大写金额 壹佰壹拾壹万陆仟柒佰玖拾捌圆整 备注 PAYMENT FOR GOODS 指令渠道 企业网银,指令,序号,4001517225,交易,类型,汇出,汇款,提交,人,مشتری,گرامی,چنانچه,ظرف,مدت,۱۰,روز,از,دریافت,رسید,نسبت,به,اخذ,تأییدیه,وصول,حواله,توسط,ذينفع,اقدام,نگردد,موضوع,مذکور,به,منزله,وصول,وجه,حواله,توسط,ق,ينفع,بوده,و,هرگونه,مسئولیت,و,نبات,آنی,را,از,صرافی,ارز,ایران,سلب,می,نماید,付款,单位,TONG,MING,SINGAPORE,PTE.LTD,.,收款,单位,MANLEY,CO,.,,,LTD,指令,状态,待,复核,转账,类型,行,外,转账,提交,时间,2021-06-17,18:25:08,付款,账号,NRA56567142,0105,0000,2372,收款,账号,NRA1047,1000,000618718,收款,开户,行,HUA,XIA,BANK,,,(,HANGZHOU,BRANCH,),交易,币
transactions
  • …